近期一个名为丰谷源（冒牌）、依托Omniex平台运营的项目正在社群大肆推广，打着交易所合跟单的旗号吸引投资者入局，用稳定收益表、多层级团队奖励画下暴富大饼，剥开包装，本质就是典型...

赛托优健伪装成保健品抢单互助盘，宣称日息1%，实为典型庞氏骗局。其通过P1-P10层级返佣锁定用户，制造传销铁证，且正出现卡单、锁仓、限制提现等崩盘前兆。项目碰瓷“赛托生物”身份，...

易安EAEX资金盘高危预警：挂贵州资质、湖南注册、杭州操盘，日化1%高息诱导散户入场，拉人头返利层层剥削，现已出现提现限制。这是庞氏骗局的典型崩盘前兆，参与者需立即停止投入并依法...

LV纪元为典型虚假智能合约资金盘，去年12月已掏空底池500万U换皮重启，本质为新用户本金填补旧用户提现的庞氏结构，目前处于高危期，存在随时崩盘跑路风险，投资者应立即停止投入并保存...

官方要求先交60U激活码，三级拉人提成已是传销铁证。你现在账户里看到的“挂机收益”，不过是骗子后台可以随意修改的一串数字。你的钱早就通过USDT出境了，而操盘手正在准备关掉服务器...

景德镇国家陶瓷版权交易中心已明确声明：平台不开展金融理财业务，不承诺任何收益。而“景瓷国潮”以“直营业务”名义拉人，宣传月收益30%、投本金三个月回本。正主说“我不搞理财”，...

我国没有“中央扶贫办”这个机构，一个叫“2026中央扶贫办”的APP正在网络上疯狂拉人。群管家在群里喊“欢迎加入#（2026中央扶贫办）帮扶项目-128万总群”，承诺发放128万元扶贫款。但你只...

我国有19个国家级新区，但没有任何一个叫“国家级新区”的APP。承诺发10万“生活保障金”，邀请人注册送房产，邀请越多面积越大。钱打进去，收款账户几分钟就换一个，这是洗钱的标准动...

我国没有“健享银行”这家银行。你手里的“健享黑金卡”是一张假银行卡。你交的999元“身份认证费”，进的是一个几分钟后就更换的个人账户。“云数贸张健”本人正在安徽巢湖服刑，刑期...

一个连ICP备案都没有的APP，手机下载时自己都提示“携带病毒”。它却声称财政部发放7万亿专项资金，帮你还清所有债务，还能修复征信。你填了身份证、办了银行卡，以为等来了“国家救星...

自称月交易量100亿、全球40个运营中心、服务器租期35年——数字堆得越高，骗得越狠。股东里有“优利商务”诈骗园区背景，开盘近一年已经重启过一次。半死不活突然又火了？那是操盘手在...

海南省地方金融管理局白纸黑字：未批准设立“海南国际数据资产交易所”，相关行为涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资。官方已经定性的盘子，你...

高安“私域商城”的周某春、熊某民被抓了，12家空壳公司被冻结；涡阳玉石寄售案的李某某判了五年八个月；扬中抢购寄售案涉案2.46亿，12人获刑；重庆麦士可商城主犯判了十年。这些案子的...

一个靠熟人拉熟人、在下沉城市疯狂蔓延的“商品寄售套利盘”，正在用新入金兑付旧收益。资金链已经紧张，平台开始严控大额提现、强制留存资金复投——这不是“风控”，这是操盘手在拖...

“拉一个人进来，你的提现申请就能通过。”“复投一笔，账户就能解锁。”你觉得这是“平台规则”，法律认为这是传销。反诈平台已经明确曝光：“智汇社”鼓励拉人头，拉得越多等级越高...

2026年9月23日，公安部通报了一个消息：一个跨国民族资产解冻类诈骗团伙被连根拔起，257人落网，涉案金额超60亿元。他们编造的项目名字里，有“中国圆梦”“养老行动”“中国强农”。而“...

线上转账被反诈系统拦了，骗子就让你取现金、买黄金，让“业务员”上门收。一旦现金或黄金离开你的手，就彻底脱离了银行系统和反诈中心的监管。你报案的第二天，你的钱可能已经躺在柬...

阿波罗量化是煜志金融平移资金盘，操盘手凌晨单割千人，承诺年化收益远超银行理财3%，本质是新钱补旧账的庞氏骗局。平台已列入高危期预警，提现通道随时可能关闭，参与者面临血本无归...

你以为你在领“国家风投”的黄金，法律认为你在组织传销。手机提示“不良应用”，企查查查无此公司，反诈平台已明确曝光“采用传销模式发展下线”。你拉的每一个人，将来都会坐在证人...

一个号称“工信部直属”的国家项目，前期不收你一分钱，靠红包求着你拉人。几天后，两款分红产品上线了。你以为是福利来了，其实是诱饵收线了。 “进群领红包，拉人还有奖励，不要钱...