集富众盈，也叫盛康俱乐部。名字换了一个，收割套路从来没变过。 打着"共享财富"的旗号，模式简单粗暴：你投钱进去，平台给你日分红。静态返利不够？拉人。拉一个人有直推奖，拉的人再拉...

你问TKBIT交易所是不是正规平台？一句话告诉你答案：正规交易所不会搞拉人头返利，不会用个人账户收款，不会域名信息全部隐藏。 TKBIT交易所，也叫宝盈阁。打着"数字货币合约交易"的旗号，实...

合诚社，也叫环宇汇交易所。说的好听是数字资产交易所，实际上就是个传销盘。 为什么敢这么说？因为合诚社的运营模式完全符合传销的法律定义。 拉人头制度：铁证如山。 合诚社的推广体系...

账户被封了，资金清零了。这不是系统故障，是操盘手的收割指令已经执行完毕。 鼎辉智算云，也叫鼎盛源。名字换了好几轮，但收割的剧本从来没变过。从最早的技术分析跟单，到后来的量化托...

鼎辉智算云靠谱吗？彩票跟单稳赚不赔是真的吗？投资一万每天跟单下定金，号称给公司提供流量就能躺赚——这套话术是不是听着很耳熟？因为这就是之前“思科国际”和“创运马会”的翻版。...

一个现货交易平台——对外宣称由贵州茶叶交易中心授权运营，但实际控制交易的是长沙的一家主体公司，运营团队又落脚在杭州。先查企业成立时间，再查股权关系，然后查授权真实性，再查资...

一个项目自称是国际大集团的官方业务。先查公司注册信息，再查域名备案，然后查服务器位置，最后查资金流向。链上的点一个一个往上推，当空的窟窿越来越多的时候，一个冒用国际知名企业...

标题说国企100%持股——真的吗？资金哪去了？用户充值后的钱流向了空壳公司、跑分平台还是非实名账户？供应链凭证在哪？先把信源翻个底朝天，答案才逐渐浮出水面。 一家成立于2025年8月的公...

 “维森跨境电商”宣称2025年9月在香港和美国双总部成立，以海外店铺托管、六大管道收益、多级会员分润为诱饵，鼓吹稳赚不赔、被动躺赚。本文拆解该项目的五大核心套路，帮助普通投资者识...

一个名为“和鑫生态”的项目近期在社交平台频繁出现，以“农业订单经济”“雷山云雾茶仓单”为噱头，宣称1999元一单、日结收益、层级躺赚。本文深度拆解该项目的套牌本质、虚假仓单模式及...

近日，一个套牌“倚锋资本”的彩票带单平台在网络上频繁引流，以“内部消息”“稳赚不赔”为诱饵吸引用户充值下注。本文基于公开信息，拆解该平台的套牌本质、核心运营模式及幕后操盘手...

本文揭露“丝路保险”（丝路股保）的股票带单类资金盘骗局，该平台为已崩盘的“安我股保”换皮平移盘，由柬埔寨“优利商务”诈骗团伙操盘，以月化120%高息和“炒股亏损包赔”虚假保险为诱...

美国消费品安全委员会（CPSC）正式敲定电子申报新规：自2026年7月8日起，所有面向美国市场销售的儿童产品、含铅或邻苯二甲酸盐超标的日用消费品，以及受《消费品安全改进法案》（CPSIA）管辖...

阿联酋央行最近给Crypto.com发了张正式入场券虚拟资产服务提供商（VASP）牌照。这不是普通许可，而是经过严格审查后授予的全功能牌照，允许它在当地开展加密货币交易、托管、法币出入金、代币...

本文揭露套牌骗局“CoinShares”（CS），骗子冒用纳斯达克上市的全球数字资管巨头名义，以“AI量化理财”为饵，通过USDT收款、域名及后台均为国内低成本套壳搭建的伪资管资金盘，当前资金快进...

本文揭露“鲸山生活”涉嫌传销式资金盘骗局，该项目以推客业务为名，设置多级分销返佣机制，宣称A轮融资8000万元但投资方成谜，当前涉嫌非法集资及组织、领导传销活动罪，投资者应警惕高息...

本文揭露“GIB环球投资数字银行”的套牌骗局，该项目前身为已崩盘的“钜富GCG”资金盘，操盘手被柬埔寨警方逮捕后出狱改头换面平移收割，当前APP实为网页套壳，无法在官方应用商店下载，用...

文潮集市的“48小时循环寄售赚5%”不是商业模式，而是一道被算死的数学题——1000元买入，1050元卖出，你赚10元，平台和推广者总共拿走40元。 你的每一笔收益全部来自后来者的本金，一旦新人...

绿芯智能是一个已被多家反诈平台定性为“分红模式骗局”的资金盘。 查盘网老李发表了专题反诈文章，深度剖析了该平台的“杀熟”套路——利用熟人信任拉人入局，设置5%-10%的直推奖励和团队...

斯里兰卡央行最新公布的外汇储备数据显示，截至2025年6月底，该国外汇储备余额为68.3亿美元，较5月末减少约1.2亿美元，再度跌破70亿美元心理关口。这一数字不仅低于国际货币基金组织（IMF）建...