搜狐新闻和反诈平台已把“AI智富通”列入涉诈APP名单。它谎称发放1800万亿红利，给每个注册的人免费送100万到1000万。但2025年全国一般公共预算收入才21万亿，这1800万亿相当于全国财政收入的85倍...

刘女士数了一遍“爱心事业”的层级结构：股东→小队长→中队长→大队长→店长→总店→总总店→出局总店，一共8级。她每升一级，靠的不是卖货，是拉人。善心汇用同样的模式，598万人参与，...

“今天买回来，明天连本带利卖回去，每天增长4%。”宁波的刘女士信了，从4月到6月，每两天赚几十块。8月，平台推出“AB单”新玩法，她的账户至今被“封冻”，钱取不出来。反诈平台已经确认...

万丰藏品为运营中资金盘，已运作98天。承诺日化收益远超银行理财3%基准，本质为新投资者本金填补老用户提现，无ICP备案、无金融牌照，收款账户为个人账户，存在极高崩盘风险。...

实名注册就送数字人民币和港元稳定币，每日生息。用虚假信息注册，后台立马显示到账数万稳定币。这不是审核不严，是根本没有审核。数字人民币是法定货币，不存在投资增值、每日高额生息...

手机系统直接提示“未备案，禁止安装”。蹭“六张网”7万亿基建政策热点，号称“国家内部项目、红利名额”，用小额福利忽悠人注册登记、填写详细身份信息。软件内部已设立大量理财项目，...

手机系统直接提示“恶意应用，禁止安装”。收款账户全是个人和小微企业账号，每次都不一样。蹭“数字经济”政策热点，以“数字确权”为噱头，包装成官方平台，兜售高得离谱的虚假理财。...

手机系统直接标注“诈骗应用、禁止安装”。IP地址在境外。冒充国家扶贫项目，要求填写详细个人信息实名注册。嘴上说全程免费，但解锁权益、领取“扶贫存折”都要完成拉人任务。这就是“精...

日赚1.63%，投入10万每天收益1630元，年化594.95%。这不是投资，是收割。鼎值基金打着“澳洲正规金融机构背书”的旗号，以U币投资为名，实际是虚拟币传销资金盘。前阵子已经出现参与者被单割，...

HERMES（爱马仕币）系资金盘项目，以HB爱马仕币名义发行空气币，承诺日化1%收益。项目已运营101天，存在无ICP备案、无实体业务支撑、收款账户为个人账户等风险，属于典型的庞氏骗局快割盘，投...

瑞迅国际正在各地疯狂开设线下工作室和运营中心，以“京东合作”“虚拟代币即将上链”为诱饵，吸引大量参与者入局。但已经有参与者的整个团队被单割封号，资金无法提现。这个平台打着外...

墨影AI被识别为资金盘，运营259天处于高危期。项目以\"AI赋能\"为噱头，承诺日化收益3.8%（年化超1000%），远超银行理财3%基准，本质为新用户资金填补旧用户提现的庞氏结构，存在彻底崩盘、本金归...

云台山茶旅非法集资127亿，主犯李亮被判无期徒刑。定制旅游高某吸纳资金1.5亿余元，被判有期徒刑三年。洛阳“0元游”岑某等10人被依法提起公诉。贵州康养文旅传销案，涉案资金1.6亿余元，下...

RWA生态Hub是披着RWA概念的币圈资金盘，承诺年化收益远超银行理财3%基准。实体资产上链为虚构，核心盈利模式依赖拉人头返佣。国家已明令禁止境内RWA业务，平台涉嫌传销与诈骗，投资者本金面临...

鑫鑫汇：运行中资金盘，高危期预警。项目承诺日化2.8%（年化1000%+），远超银行理财3%基准。无ICP备案、无运营资质、无业务真实性证明，本质为新钱补旧账的庞氏骗局，投资者本金面临清零风险...

近期一个名为丰谷源（冒牌）、依托Omniex平台运营的项目正在社群大肆推广，打着交易所合跟单的旗号吸引投资者入局，用稳定收益表、多层级团队奖励画下暴富大饼，剥开包装，本质就是典型资...

易安EAEX资金盘高危预警：挂贵州资质、湖南注册、杭州操盘，日化1%高息诱导散户入场，拉人头返利层层剥削，现已出现提现限制。这是庞氏骗局的典型崩盘前兆，参与者需立即停止投入并依法维...

LV纪元为典型虚假智能合约资金盘，去年12月已掏空底池500万U换皮重启，本质为新用户本金填补旧用户提现的庞氏结构，目前处于高危期，存在随时崩盘跑路风险，投资者应立即停止投入并保存证据...

官方要求先交60U激活码，三级拉人提成已是传销铁证。你现在账户里看到的“挂机收益”，不过是骗子后台可以随意修改的一串数字。你的钱早就通过USDT出境了，而操盘手正在准备关掉服务器。...

景德镇国家陶瓷版权交易中心已明确声明：平台不开展金融理财业务，不承诺任何收益。而“景瓷国潮”以“直营业务”名义拉人，宣传月收益30%、投本金三个月回本。正主说“我不搞理财”，项...