深澜量化（AEQUOR CAPITAL）正在公开预热，10月5日开放注册，10月7日正式充值。对外宣称是“CEX做市流动池”“量化理财”，投入USDT即可获得10.5%收益率，设置500U至7500U四档门槛，搞十级团队奖励制度...

诸神之战为运营172天的资金盘，承诺日化收益远超银行理财3%基准，本质是新资金补旧账的庞氏骗局。无ICP备案、无公开运营主体，信源为个人公众号单方统计，核心风险为资金链断裂后全员本金亏...

星耀SOL（StarShine/SHINE币/STAR币）是典型资金盘，本质为庞氏骗局。老诈骗班底换马甲重新开盘，以日化8%高收益为诱饵，新钱补旧账维持运转。当前处于高危期，提现通道随时关闭，参与即亏损，年...

你手机里那个“Tobit”APP，正主7月14日就发过打假公告了，9月又发了一次——你根本没看到。正版Tobit的用户协议明确把中国大陆列为限制服务地区，从不通过微信群招揽个人投资者。你手里那个“...

“全自动量化交易，带你稳赚不赔”——你接到的那个电话、那条短信、那个社交平台上主动加你的“成功人士”，背后是一台专吃投资理财人群的绞肉机。丰润量化打着量化交易的旗号，用电话...

你手机里那个“Bitso”交易所APP，正主根本不认识你。正版Bitso是拉美最大的加密货币交易所，持有墨西哥、巴西、阿根廷等多国牌照，但它明确禁止中国大陆用户注册，也从不通过WhatsApp或Telegra...

你点下“签名认证”的那一刻，钱包里所有的USDT已经不属于你了。Open-Bit打着“AI智能高频量化交易”的旗号，设置100到10000 USDT五档投资门槛，日化收益1.1%到1.5%，静态3倍出局，直推拿50%——这不...

假蚂蚁数科APP套牌蚂蚁集团品牌，9月8日上线传销裂变收割套餐，承诺年化远超3%银行理财基准，本质是新钱补旧账的庞氏骗局。平台处于高危收割期，资金池靠新投资者本金填补提现缺口，随时崩...

VastTrade是运行中的币圈资金盘，承诺日化2%（年化超730%），要求用户购买虚拟币交易，APP仅通过未知链接分发且需邀请码注册，应用商店无收录。本质是庞氏骗局，高收益完全不可持续，投资者面...

之前老酒就说过，远恒集团、全球未来期货跟单和鸿运万交所、币燃交易所都出自同一个诈骗园区。当年鸿运万交所，就是靠期货跟单割韭菜。而远恒集团的平台界面UI，跟鸿运几乎一模一样，只是...

近期名为新势力的彩票跟单盘，突然在全网疯狂推出大额充值活动、返利福利、拉新奖励，各种补贴政策铺天盖地，场面看似火爆，实则是资金盘最典型的崩盘收割前兆。懂盘的人都清楚一个铁律...

近期，一款名为Tobit的仿盘项目在国内大肆招摇撞骗。它全盘抄袭正规数字资产交易所的宣传话术，伪造各类资质文件，以AI智能投资提供高额日息为诱饵，并采用层级分明的拉人头返利模式，实则...

JP聚宝阁以体育跟单为幌子，承诺日化1.5%（年化547%），本质是庞氏资金盘。微信社群持续拉新，用新入金补旧提现，操作团队通过\"单割\"模式逐步收割本金，当前处于高危崩盘窗口期。...

林下经济以认养返利模式包装，承诺投10万返100万、年化超300%，本质是新钱填旧账的资金盘/庞氏骗局。当前处于高危运行期，提现通道随时可能关闭，已投入本金面临全额清零风险。...

芯电聊以芯片电力概念包装的资金盘项目，当前处于高危运行期，5项异常信号已全红触发。本质为典型庞氏骗局，新资金补旧账模式难以为继，套牢本金归零风险极高，立即停止投入并保全证据。...

你手机里那个“Bitso”交易所APP，正主根本不认识你。正版Bitso是拉美最大的加密货币交易所，持有墨西哥、巴西、阿根廷等多国牌照，但它明确禁止中国大陆用户注册，也从不通过WhatsApp或Telegra...

你手机里那个“弘梦投资Mitrade交易所”APP，正在吃掉你的本金。操盘手自称林杰，把柬埔寨诈骗园区分子包装成“企业家”，会员被单割了一批又一批，提现审核无限期延长，新会员充值秒到账、...

“网络黑嘴免费预警？他们生活比你们滋润多了！”——这是远恒集团（全球未来期货）的洗脑群管原话。提现卡了半个月，群里不解决问题，反倒组织水军围攻反诈博主，把“钱取不出来”的锅...

“彩票带单，稳赚不赔”——你信了，你的钱就没了。恒财国际（鑫宇团队）就是去年崩盘的BF博发操盘手陆承安换壳搞的平移盘，年化155%的收益全是后台改的数字。昨天刚单割70%会员，提现卡死...

你家里老人手机里那个号称“AI风口红利”的“人工智能+”APP，正在以“词元分红”的名义吃掉他们的养老钱。46万人的群是假的，日分红是后台改的数字，收款账户是个人卡。平台已经被反诈团队...