4月以“执照审核中”为由单割一次，5月换个名字重新上线，6月操盘手一句“进军日本”直接锁仓6个月——400多人被割。这不是锁仓，是跑路声明。

听村长一句劝，别嫌话糙。正大期货4月已经单割过一次、停止提现过一次了。5月13号换个名字重新上线，连APP图标都没改干净，就敢说自己是“新盘”。

状态判定：已崩盘/已关网 |项目类型：套牌假冒+期货带单杀猪盘+传销盘（复合型） |风险等级：极高

异常信号计数：5项（具体：①2026年4月平台以“中国金融营业执照审核中”为由停止提现并单割用户——查盘网 ②5月13日换名重启冒充新盘继续行骗——查盘网 ③6月操盘手“樊亚俊”发布“进军日本市场”公告，锁仓6个月——黑盘网/资金盘网 ④400多人被单割——黑盘网 ⑤正规正大国际已发声明割席，唯一官网zhengda.com.hk——正大国际官方声明）

一、项目背景演变：从“DRMC”彩票骗局到“正大国际”三次收割

这个“正大国际”资金盘不是第一次收割。根据多家反诈平台深度调查，该平台系“DRMC”彩票诈骗团伙套牌正规公司资料搭建的杀猪盘。

三次收割时间线：

操盘手在群里发公告说：“由于政策监管的问题没办法继续和你们团队合作了，这边准备进军日本市场了，中国市场的业务基本取消了……大概底仓锁定与清算时间是6个月左右，2027年1月10日后联系我，还没有回本的退本。”

翻译成人话：你的钱我拿走了，6个月后再见——至于6个月后我还在不在，你自己想。

二、套牌核实：你手机里的“正大国际”和正规公司没有半毛钱关系

正牌“正大国际”是做什么的？

正规“正大国际金融控股有限公司”是经香港证监会核准的持牌法团（中央编号：BOP620），持有第2号（期货合约交易）及第5号（就期货合约提供意见）牌照。唯一官网为zhengda.com.hk。

诈骗项目方做了什么？

不法分子冒用香港正规持牌机构“正大国际金融控股有限公司”的名义，制作涉诈APP，以“期货跟单、稳赚不赔”为诱饵实施诈骗。

• 无ICP备案：平台无自主ICP备案，只能通过第三方链接下载APP

• 服务器位于境外：操盘手使用境外加密软件“飞机”（Telegram），属柬埔寨园区惯用工具

• USDT入金：资金直接进入境外诈骗团伙钱包，无法追踪

• 正规公司已发声明割席：2026年5月12日，正大国际金融控股有限公司发布严正声明，任何要求将资金汇入个人账户或非官方指定账户的行为均属诈骗

正主在香港，骗子在柬埔寨，你的钱去了哪里？

三、资金流向追踪：USDT出境，一分都追不回来

该平台使用境外加密软件“飞机”（Telegram），采用USDT虚拟币入金，无第三方存管，资金直接进入境外诈骗团伙钱包。

资金链路径：

投资人（USDT/人民币）→ 平台充值（无托管）→ 境外诈骗团伙钱包 → 多层混币转移 → 无法追踪

一旦资金出境，追回可能性几乎为零。所有沟通都在加密聊天软件“飞机”上完成，无法留存有效证据，国内无法监管。

四、典型诈骗路径拆解：四步走，步步要命

第一步：高额返利诱饵——“期货跟单稳赚”

平台宣称“期货跟单稳赚”，承诺高额回报。据参与者反馈，群内操盘手自称“李先生”，每日带单，日收益高达2%。

第二步：设置提现门槛——“直推3人才能提现”

4月平台以“中国金融执照审核中”为由停止提现，要求“直推3人充值用户盈利可提，直推3人团队达到5人”才能解锁提现资格。翻译成人话：你的钱已经被锁死了，想取出来？拉3个人进来填坑。这不叫“审核”，这叫传销。

第三步：换皮重启——“5月13日换个名字重新上线”

5月13日，项目方换个名字重新上线冒充新盘，继续用同一套剧本行骗。

第四步：终极收割——“进军日本，锁仓6个月”

6月，操盘手“樊亚俊”（当然是假名字）发布公告“进军日本市场”，宣布中国市场业务取消，用户资金锁定6个月。

“进军日本市场”翻译成人话就是：我要跑路了。“6个月后联系我”翻译成人话就是：6个月后你连我都找不到。这不是锁仓，这是跑路声明。

五、风险维度全景表

六、法律后果与量刑警示

① 冒用香港持牌金融机构名义实施诈骗，涉案金额特别巨大，涉嫌诈骗罪（《刑法》第二百六十六条），可处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

② 以“直推3人”“团队达到5人”等门槛发展下线、层层拉人头，涉嫌组织、领导传销活动罪（《刑法》第二百二十四条之一），情节严重的，可处五年以上有期徒刑，并处罚金。

③ 利用虚拟货币USDT进行资金转移、洗白赃款，涉嫌洗钱罪（《刑法》第一百九十一条），可处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

行动指引

如果你已参与：

①立即停止一切充值。不要再追加一分钱——4月已经被割过一次了，5月换个名字重新上线，6月又割400多人。你还要等第几次？

②能提现的立刻提现。能取出来的钱，现在就是你的。再等，一分没有。

③全面保存证据。包括：APP/H5页面截图、USDT转账记录、群聊完整记录、“飞机”聊天记录、操盘手公告截图。

④立即报警。携带所有证据，向当地公安机关经侦部门报案，提供项目名称“正大国际”及所有涉事账户信息。

如果你还未参与但收到类似邀请：

直接拉黑，不要好奇，不要进群。这种项目的“老师”靠拉人头吃饭，进群就会被持续轰炸洗脑。

⚠️ 特别提醒：如果你在这个盘里面拉过人头，还可能被判定为共犯，面临刑事处罚。

同类案例警示

• DRMC彩票骗局｜已崩盘（来源：查盘网 | 发布日期：2026-06-07）——同一诈骗团伙，彩票骗局崩盘后换名“正大国际”继续收割

• HG资本｜已崩盘（来源：黑盘网 | 发布日期：2026-06-17）——“正大国际”同一操盘团队，400余人被单割

村长提醒：4月割一次，5月换名再来，6月再割400人——同一个团伙，同一个剧本，反复收割。你不是在投资，你是在给操盘手送钱。

—— 村长，到此为止

免责声明：本文基于查盘网、黑盘网、资金盘网等反诈平台公开信息及用户反馈综合分析，不构成投资建议。反诈警示，仅供参考。